L’attività di lotta al riciclaggio è un aspetto fondamentale della gestione dei servizi finanziari, che necessita di competenze e conoscenze specifiche. Essa si evolve e si aggiorna tramite modifiche legislative e regolamentari che è opportuno conoscere, anche e soprattutto per poter valutare e adeguatamente mitigare il rischio ad essa connesso, evitando di incorrere in sanzioni o danni economici e di immagine. Questa formazione e-learning ha lo scopo di presentare le basi del riciclaggio di denaro, illustrando contestualmente i principali obblighi dell’intermediario finanziario nelle varie situazioni che possono verificarsi nella pratica (relazioni con persone esposte politicamente, detentore del controllo di una persona giuridica, avente diritto economico, ecc.) . La presente formazione viene consigliata per acquisire le competenze di base, al fine di poter comprendere più facilmente i concetti esposti nella formazione e-learning di livello successivo, dal titolo: “AML skills”